证券代码：300739       证券简称：明阳电路         公告编号：2025-132 债券代码：123203       债券简称：明电转 02           深圳明阳电路科技股份有限公司        对于“明电转 02”转股价钱调治的公告  本公司及董事会合座成员保证信息线路的实质信得过、准确和好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。   艰辛实质请示：   一、对于“明电转 02”转股价钱调治的干系章程   经中国证券监督科罚委员会（证监许可〔2023〕1095 号）文高兴注册的批 复，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日 向不特定对象刊行 448.50 万张可鬈曲公司债券（以下简称“可转债”），每张 面值 100.00 元，刊行总数 44,850.00 万元。经深圳证券交游所高兴，公司 上市交游，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。   字据《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鬈曲公司 债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的章程,在本次刊行之后， 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不 包括因本次刊行的可鬈曲公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)   其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调治， 并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登干系公告，并于公告中载明 转股价钱调治日、调治办法及暂停转股手艺（如需）；当转股价钱调治日为本次 刊行的可转债握有东谈主转股肯求日或之后，鬈曲股份登记日之前，则该握有东谈主的转 股肯求按公司调治后的转股价钱本质。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可鬈曲公司债券握有东谈主的债 权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可鬈曲公司债券握有东谈主权益的原则调治转股价钱。关联转股 价钱调治实质及操作办法将依据其时国度关联法律章程及证券监管部门的干系 章程来制订。   二、本次“明电转 02”转股价钱调治及成果   （一）价钱调治依据 五次会议，审议通过了《对于公司及摘 要的议案》等干系议案。董事会薪酬与窥探委员会发表了核查意见，上海荣正企 业计划劳动（集团）股份有限公司就本次股权引发策画出具了孤独财务参谋人评释。 励对象名单在公司里面进行了公示，在公示的时限内，董事会薪酬与窥探委员会 及证券部未收到与本次引发策画拟引发对象关联的任何异议。2025 年 9 月 11 日， 公司董事会薪酬与窥探委员会对本次引发策画初度授予引发对象名单进行了核 查并发表了《董事会薪酬与窥探委员会对于 2025 年放手性股票引发策画引发对 象名单的核查意见及公示情况证据的公告》。同日，公司线路了《对于 2025 年 放手性股票引发策画内幕信息知情东谈主营业公司股票情况的自查评释》。 《对于公司偏执提要的议案》《对于公 司的议案》《对于提请推动大 会授权董事会办理公司 2025 年放手性股票引发策画关联事宜的议案》等干系议 案。 召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向 2025 年放手性股票引发 策画引发对象初度授予放手性股票的议案》和《对于向 2025 年放手性股票引发 策画引发对象授予部分预留放手性股票的议案》，董事会以为本引发策画的初度 授予及预留授予条目仍是成立，高兴笃定放手性股票初度授予日及预留授予日为 性股票，向相宜预留授予条目的 9 名引发对象授予 17.00 万股放手性股票。具体 实质详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于向 引发对象初度授予放手性股票的公告》（2025-122）及《对于向引发对象授予部 分预留放手性股票的公告》（2025-123）。 因辞职失去引发经验，6 名引发对象自发沿路烧毁认购，2 名引发对象自发部分 烧毁认购，上述东谈主员烧毁认购的初度授予的放手性股票悉数 28 万股；预留授予 引发对象中的 1 名引发对象自发烧毁认购沿路放手性股票，悉数 1 万股。因此， 初度授予引发对象东谈主数由 96 东谈主调治为 88 东谈主，初度授予放手性股票数目由 432.00 万股调治为 404.00 万股，预留授予引发对象东谈主数由 9 东谈主调治为 8 东谈主，预留授予 放手性股票数目由 17.00 万股调治为 16.00 万股，烧毁认购的放手性股票作废。   公司已于近期办理完成了 2025 年放手性股票引发策画初度授予及预留授予 （新增股份）事宜，初度授予及预留授予（新增股份）的引发对象东谈主数悉数 96 名，初度授予及预留授予（新增股份）的放手性股票悉数 420.00 万股，占调治 价钱前公司总股本的 1.17%。公司仍是在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司办理终了登记托管及限售手续，新增股份将于 2025 年 10 月 23 日上市。   （二）转股价钱调治成果    字据《召募证据书》以及中国证监会对于可鬈曲公司债券刊行的关联章程， 谄谀公司 2025 年放手性股票引发策画初度及预留授予（新增股份）登记完成的 情况，公司“明电转 02”的转股价钱调治如下：    P1=(P0+A×k)/(1+k)=（11.78+8.57*1.17%）/（1+1.17%）    （其中：P0=11.78 元/股；A=8.57 元/股；k=4,200,000/357,928,686=1.17%；）    调治后的“明电转 02”转股价钱为 11.74 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 10 月 23 日起收效。    特此公告。                                     深圳明阳电路科技股份有限公司                                                     董 事     会